本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

       河南四方達超硬材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會于 2013 年 5月 25 日以直接送達或電子郵件形式向全體監(jiān)事發(fā)出了召開第二屆監(jiān)事會第十二次會議（以下簡稱“本次會議”或“會議”）的通知。本次會議于 2013 年 6 月 6日上午 11：00 在公司四樓會議室以現(xiàn)場方式召開。

       本次會議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實際出席監(jiān)事 3 人。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會議由公司監(jiān)事會主席楊愛勇女士召集和主持，與會監(jiān)事認(rèn)真審議了本次會議的議題，以記名投票表決方式通過了以下議案并形成如下決議：

       審議通過《關(guān)于變更募集資金投資項目及使用超募資金和自有資金收購鄭州華源超硬材料工具有限公司 80%股權(quán)的議案》

       監(jiān)事會發(fā)表意見如下：

       公司變更募集資金投資項目及使用超募資金和自有資金收購鄭州華源超硬材料工具有限公司 80%股權(quán)，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，有助于提高公司募集資金使用效率，不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情況。符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。我們同意公司變更募集資金投資項目及使用超募資金和自有資金收購鄭州華源超硬材料工具有限公司 80%股權(quán)事項。

       投票結(jié)果為 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

       上述議案尚需提交公司 2013 年第一次臨時股東大會審議。

特此公告。

河南四方達超硬材料股份有限公司監(jiān)事會

2013 年 6 月 6 日