本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　2011年11月17日，鄭州華晶金剛石股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）以專人送達(dá)或電子郵件的方式將公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議會(huì)議通知送達(dá)各董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他與會(huì)人員。會(huì)議于2011年11月22日召開，董事長(zhǎng)郭留希主持會(huì)議，公司全體董事以通訊表決的方式參加會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。會(huì)董事經(jīng)審議后通過《關(guān)于修訂公司〈內(nèi)幕信息知情人登記管理制度〉的

議案》。

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于上市公司建立內(nèi)幕信息知情人登記管理制度的規(guī)定》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公告〔2011〕30號(hào)），公司董事會(huì)對(duì)《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》進(jìn)行了修訂，《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的公告。

　　贊成票9票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票。

特此公告。

鄭州華晶金剛石股份有限公司

董事會(huì)

2011 年 11 月 22 日