證券代碼：300064證券簡(jiǎn)稱：豫金剛石公告編號(hào)：2011-033

　　鄭州華晶金剛石股份有限公司第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　2011年6月2日，鄭州華晶金剛石股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）以專人送達(dá)或電子郵件的方式將公司第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議會(huì)議通知送達(dá)各董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他與會(huì)人員。會(huì)議于2011年6月7日召開，董事長郭留希主持會(huì)議。公司全體董事以通訊表決的方式參加會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。會(huì)議審議通過以下議案：

　　一、審議通過公司《關(guān)于股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃涉及的股票期權(quán)數(shù)量和行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整的議案》；

　　趙清國、林玉兩名董事為該議案的受益人，回避表決。

　　贊成票 7 票、反對(duì)票 0 票、棄權(quán)票 0 票

　　具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

　　二、審議通過公司《關(guān)于股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予事項(xiàng)的議案》。

　　趙清國、林玉兩名董事為該議案的受益人，回避表決。

　　贊成票 7 票、反對(duì)票 0 票、棄權(quán)票 0 票

　　具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

　　鄭州華晶金剛石股份有限公司

　　特此公告。

　

　鄭州華晶金剛石股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2011年6月8日 media_span_url(\'http://data.cnstock.com/info/bulletinDetail.action?guid=97DA8CCC-A489-47BF-B2C3-C660F17F5243&type=7\')